Масштабна операція проти шахрайських call-центрів: викрито 94 схеми
Національна поліція України, спільно з Службою безпеки України та Офісом Генерального прокурора, протягом тижня провела комплексну спецоперацію, яка призвела до ліквідації 94 шахрайських call-центрів. Ці злочинні угруповання завдавали збитків не лише громадянам України, а й мешканцям Європейського Союзу.
Операція охопила різні регіони України, де правоохоронці здійснили 411 обшуків за 867 адресами, де потенційно функціонували шахрайські центри. У результаті виявлено та вилучено значну кількість комп’ютерної техніки – 3336 одиниць, 1346 телефонів, понад 5200 SIM-карток, 90 банківських карток, а також засоби доступу до 20 криптогаманців. Крім того, вилучено 22 автомобілі, близько 2 мільйонів доларів США, 64 тисячі євро, значну суму готівки в національній валюті, а також кілограм банківського золота у злитках та ювелірні вироби.
Схеми обману та методи зловмисників
Зловмисники діяли за різними шахрайськими схемами. В одному з поширених варіантів оператори представлялися співробітниками банків, повідомляючи про нібито підозрілі операції з рахунками або загрозу їх блокування. Інший поширений сценарій передбачав, що шахраї видавали себе за брокерів, переконуючи жертв вкладати кошти у фіктивні інвестиційні платформи та криптовалютні проєкти. Також виявлено випадки, коли жертвам обіцяли допомогти повернути кошти, вже втрачені через попередніх шахраїв, тим самим спонукаючи їх до подальших переказів на підконтрольні рахунки.
Для реалізації своїх злочинних намірів, шахраї вимагали від людей переказувати кошти, оформлювати кредити, розголошувати реквізити банківських карток та коди підтвердження. Додатково, вони спонукали жертв встановлювати програми віддаленого доступу до їхніх телефонів та комп’ютерів, що дозволяло їм отримати повний контроль над пристроями та особистими даними.
Міжнародний масштаб шахрайства
Деякі call-центри були орієнтовані виключно на громадян інших країн, зокрема, країн Європейського Союзу. В одному з проваджень українські правоохоронці, працюючи у співпраці з німецькими колегами, задокументували діяльність розгалуженої мережі, яка ошукувала громадян ЄС. Жертв переконували інвестувати через фіктивні брокерські платформи, а потім, використовуючи програми віддаленого доступу, викрадали їхні кошти, переказуючи їх через криптовалютні біржі на підконтрольні рахунки та електронні гаманці.
Крім фінансових афер, шахраї також займалися продажем біологічно активних добавок без відповідних медичних призначень. Вони пропонували ці засоби як ліки від різних захворювань, хоча реалізовували їх без рекомендацій фахівців.
Наразі повідомлено про підозру 26 учасникам злочинних схем. Їхні дії кваліфікуються залежно від ролі у вчиненні злочинів, а максимальне покарання може сягати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Поліцейські продовжують аналізувати вилучену техніку та фінансові операції, встановлюють всіх потерпілих, повний обсяг завданих збитків, а також ідентифікують організаторів злочинних схем, інших учасників мереж та осіб, які забезпечували легалізацію викрадених коштів.