Мешканцю Дніпропетровської області пред’явили підозру у шахрайстві та заволодінні чужими коштами
Як повідомляє прокуратура Київської області, встановлено, що одне підприємство уклало договір про продаж сої з іншим. Згідно з умовами, оплата за неї мала надійти на рахунок продавця.
Проте коштами за продаж вирішили заволодіти інші особи. Для цього вони підробили паспорт директора аграрного підприємства, що продавало сою, та відкрили інший банківський рахунок.
Схема шахрайства
Внаслідок дій зловмисників на фіктивний рахунок перерахували майже 20 мільйонів гривень. Ці кошти потім організатори схеми перевели на інші юридичні особи.
Чоловіку, який видавав себе за директора аграрного підприємства, використовуючи його підроблений паспорт, повідомлено про підозру. Крім того, арештовано 3,5 мільйони гривень, якими зловмисники не встигли скористатися.
Раніше Телеканал D1 вже повідомляв про іншу резонансну справу на Дніпропетровщині. Тоді працівник медичного закладу, після отримання підозри у корупції, вкрав мільйони гривень на закупівлях.
Ці випадки свідчать про складну криміногенну ситуацію у сфері економічних злочинів на Дніпропетровщині. Правоохоронним органам доводиться постійно вести боротьбу з різноманітними схемами розкрадання коштів, які придумують нечесні бізнесмени та посадовці.