Схема з розрахунком на понад 15 мільйонів: арбітражну керуючу підозрюють у масштабній корупції
Правоохоронці Дніпра викрили масштабну корупційну схему, в центрі якої опинилася арбітражна керуюча. Посадовиця, яка очолювала ліквідаційну комісію державного підприємства, була затримана за підозрою в змові щодо продажу його майна за мізерну суму, яка становила лише 90 тисяч гривень, при реальній вартості об’єкта в 15 мільйонів гривень.
Як повідомляє Телеканал D1, посилаючись на інформацію Дніпропетровської обласної прокуратури, злочинний задум було викрито нещодавно. У травні поточного року до арбітражної керуючої звернувся потенційний покупець, який висловив зацікавленість у придбанні нерухомості державного підприємства. Останній мав намір взяти участь в аукціоні з продажу об’єкта площею 900 квадратних метрів.
Натомість, посадовиця запропонувала покупцеві вигідну, як на перший погляд, угоду: забезпечити придбання нерухомості за ціною, яка в 166 разів нижча за її ринкову вартість. Замість 15 мільйонів гривень, покупець мав заплатити лише 90 тисяч. Однак, зважаючи на величезну різницю, арбітражна керуюча висунула свою умову – “доплату” у розмірі 3 мільйонів гривень.
Майстерна підміна понять: як “доплата” мала легалізувати оборудку
За отримані гроші підозрювана зобов’язалася не лише забезпечити перемогу покупця на аукціоні, але й оформити його як орендаря з 2018 року. Це був ключовий елемент схеми, адже він дозволив би створити видимість довгострокового користування об’єктом. Більше того, арбітражна керуюча планувала підробити документи, що свідчили б про нібито здійснені покупцем невід’ємні поліпшення, тобто ремонтні роботи. Метою таких маніпуляцій було надання покупцеві юридичного переважного права на придбання майна під час аукціону.
Цікаво, що сама концепція “невід’ємних поліпшень” є досить складною в юридичному полі. Зазвичай, це роботи, які суттєво покращують стан об’єкту, підвищують його вартість або функціональність, і при цьому не можуть бути відокремлені від об’єкта без його пошкодження. Надання такого статусу поліпшенням, здійсненим орендарем, особливо у випадку, коли вони були лише вигадкою, є прямим зловживанням.
Для запуску механізму афери, підозрювана вимагала перерахування частини обумовленої суми, щоб розпочати процес підготовки необхідної документації. Саме під час передачі першої частини коштів, у розмірі 600 тисяч гривень, які надійшли на банківський рахунок, арбітражна керуюча була затримана.
Під час обшуків, проведених правоохоронцями, було вилучено значний обсяг речових доказів, що включають документацію, печатки, комп’ютерну техніку та мобільні телефони, які, ймовірно, мі