Понад 655 тисяч доларів США — таку суму, за даними слідства, втратив один громадянин після «інвестування» у криптовалютні активи. Розслідування українських правоохоронців привело до Праги, де за місцем проживання одного з фігурантів було проведено обшук.
За матеріалами кримінального провадження, злочинна схема тривала в період з 2023 по 2025 роки. Зловмисники переконували потерпілого вкладати кошти в криптовалютні активи, обіцяючи гарантований пасивний дохід від інвестицій.
Отримані від потерпілого кошти конвертувалися у криптовалюту і потім переказувалися на криптогаманці, вказані зловмисниками. Під час поглибленого аналізу руху активів правоохоронці встановили, що ці криптогаманці фактично перебували під повним контролем одного з фігурантів справи.
Криптовалютні активи переміщували між різними сервісами
Слідство має підстави вважати, що після отримання коштів криптоактиви виводилися та переміщувалися між різними онлайн-сервісами та платформами. За оцінками правоохоронців, такі дії були спрямовані на максимальне ускладнення процесу встановлення первинного джерела коштів та подальшого відстеження їхнього руху.
У межах активної міжнародної співпраці правоохоронні органи Чеської Республіки встановили точне місце проживання одного з ключових фігурантів справи на території Праги.
На підставі отриманих доказів було проведено санкціонований обшук за місцем проживання, до якого долучилися представники Національної поліції України.
Предмети, вилучені під час обшуку
За результатами обшуку правоохоронці повідомили про вилучення значного обсягу потенційно важливої для слідства інформації. Серед вилученого: комп’ютерна техніка, мобільні пристрої, різноманітні носії інформації, а також апаратні криптовалютні гаманці.
Крім того, були вилучені рукописні записи, платіжні картки, а також документи фінансово-господарського характеру. Наразі вся отримана під час слідчих дій інформація проходить ретельний аналіз.
Кримінальне провадження розслідується за частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України, яка кваліфікує дії як шахрайство. Досудове розслідування триває.
Важливо зазначити, що на даному етапі йдеться про версію слідства, викладену в матеріалах справи. Визнання особи винною та призначення покарання можливе лише за рішенням суду.